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Provimento nº 88/2019 dispõe sobre procedimentos extrajudiciais no combate à lavagem de capitais

Isabel N Sangali
1 de out. de 2019

Provimento nº 88/2019 - dispõe sobre procedimentos extrajudiciais no combate à lavagem de capitais

Aspecto interessante, dentre outros, é o fato de elencar-se algumas hipóteses passíveis de comunicação à Unidade de Inteligência Financeira, por especialidade de serviço extrajudicial.


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